fbpx
+38 073 111 22 11 Better Call Taxters!
  1. Главная
  2. Услуги
  3. Открытие счетов в платежных системах
  4. Открытие корпоративного счета в MultiPass

Открытие корпоративного счета в MultiPass


О платежной системе MultiPass

О платежной системе MultiPass

MultiPass лицензирована английским регулятором FCA как Authorised E-money Institution с 2018 года.

MultiPass является частью Dyninno Group - группы компаний с 16-летним опытом и присутствием в более чем 13 странах мира.

MultiPass предлагает различные услуги, такие как платежные счета для бизнеса, международные и местные переводы и обмен валюты по оптовым ценам. Открытый API платежной системы позволяет клиентам включать платежные возможности в свою уже существующую инфраструктуру.

MultiPass - это молодая и прогрессивная команда экспертов, опирающаяся достижения Dyninno Group в области финансовых технологий и опыт работы на более чем 50 рынках. Команда разделяет одну и ту же универсальную цель - донести свои знания до индустрии FinTech.

 

Платежная система выполняет задачи по эффективному управлению рисками и постоянному предотвращению мошенничества. Будучи клиентоориентированной компанией, они обеспечивают индивидуальный подход и постоянную поддержку.

MultiPass работает с мировыми лидерами в сфере FinTech, включая ведущие международные банки уровня TIER-1, финансовые учреждения и поставщиков технологий. С помощью этой разветвленной сети они создают лучшие в своем классе решения для необанковского обслуживания предприятий по всему миру.

Кто может открыть счет в платежной системе MultiPass?

Кто может открыть счет в платежной системе MultiPass?

Важно сказать, что счет как для физических лиц, так и для юридических, открывается удаленно (из любой точки мира).

Как и у многих финансовых учреждений, у MultiPass существует ряд видов деятельности, которые приветствуютсяи на которые «заточена» платежная система. Среди них:

  • Оптовая торговля;
  • Импортные и экспортные компании;
  • Торговые площадки;
  • Электронная коммерция;
  • IT и программное обеспечение;
  • Веб-сервисы;
  • Маркетинговые агентства;
  • Холдинговые компании и прочие.

Если вида деятельности Вашей компании нет в вышеперечисленном списке – это не означает,что платежная система его не поддерживает.

Оставьте заявку, нажав на кнопку «Быстрая консультация», и мы дадим более точный ответ, который касается непосредственно Вашего кейса.

Если же MultiPass по какой-то причине не подойдет Вашему бизнесу, мы обязательно предложим альтернативные варианты.

Какие документы / информация необходимы для открытия счета в MultiPass?

Какие документы/информация необходимы для открытия счета в MultiPass?

Для того, чтобы платежная система открыла счет, Вам необходимо будет предоставить следующие документы по компании

  • Сшивка корпоративных документов: Articles of Association, Memorandum of Articles, fresh extract from register, Registration Certificate;
  • Договора с партнерами / поставщиками;
  • Банковская выписка бенефициарного владельца компании за последние полгода;
  • Финансовая отчетность (если есть) и банковская выписка по счету компании (если есть).

Потребуется также пройти верификацию бенефициарному владельцу компании и ее директору, предоставив следующую информацию / документы:

  • Оригинальная фотография паспорта в развороте;
  • Оригинальное фото счета за коммунальные услуги не старше-3 месяцев или банковская выписка с полным именем и адресом на английском языке;
  • Селфи с паспортом в руках. 

Процедура открытия счета в MultiPass

Процедура открытия счета в MultiPass

Прежде чем открыть счет для компании, обязательным является процедура Pre-check. Она проходится путем предоставления сокращенного списка информации / документов по компании, чтобы финансовое учреждение изначально понимало, могут ли они принять такую компанию к обслуживанию или нет.

Для Pre-check потребуется следующая информация:

  • Юрисдикция и дата регистрации компании;
  • Страна происхождения директора, акционеров и конечных бенефициаров;
  • Краткое описание бизнеса в 2-3 предложениях;
  • Ссылка на сайт компании;
  • Информация по платежам (назначение и география) – важно указать входящие и исходящие отдельно и валюты для них;
  • Ожидаемый оборот на счету в первый год.

Услуги MultiPass

  • Удобный и многофункциональный кабинет в онлайн банкинге;
  • Свободный доступ ко всем, предлагаемым платежной системой, валютам: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, CAD, HKD, SGD, HUF, CNY, RUB и 20 других валют;
  • Открытый доступ к Open API и возможность создания массовых платежей в один клик;
  • Сохранность средств;
  • Отсутствие минимального баланса;
  • Прямые реквизиты на имя компании;
  • SEPA, SWIFT, Target2, FasterPayments, Fedwire и другие платежи;
  • Обмен валюты и выгодные курсы на конвертацию;
  • Быстрое и полностью удаленное открытие счета;
  • Личный Менеджер.

Услуги MultiPass

Преимущества платежной системы MultiPass

Платежная система предоставляет мультивалютные IBAN.

Возможность управления фунтами стерлингов, евро, долларами США и еще 35 валютами на мультивалютном счете. Платежи в 38 валютах быстро проходят в более чем 180 стран через SWIFT или местные системы.

Онлайн доступ к счету 24/7

Подключение и управление своей учетной записью происходит в режиме онлайн и возможно в любое время суток.

Возможность получения местных счетов в фунтах стерлингов и долларах США.

Платежная система предоставляет личного менеджера.

У каждого клиента есть личный консультант, который обязательно поможет с использованием счета и выполнением платежей.

Никаких ботов и автоматических ответов!

Надежность MultiPass

Платежная система гарантирует 100% сохранность средств.

MultiPass регулируется FCA и хранит все средства на защищенных счетах в крупных международных банках.

Тарифы и комиссииТарифы и комиссии

MultiPass делит тарифы на 4 группы в зависимости от бизнес-деятельности (рисковости) компании и ее резидентства:

  • Основной тариф MultiPass

Открытие счета - Бесплатно

Due Diligence(комплексная проверка) клиента - Бесплатно

Плата за обслуживание счета, включая поддержку личного менеджера - 9.90 GBP / 9.90 EUR

Комиссия за отмену перевода - 110 GBP / 120 EUR

Рекомендательное письмо - 15 GBP / 15 EUR

Изменение реквизитов компании - 45 GBP / 50 EUR

Комиссия за закрытие счета - Бесплатно

  • Компании, зарегистрированные в ЕС / ЕЭЗ (бенефициары и Директоры резиденты ЕС / ЕЭЗ)

Открытие счета - Бесплатно

Due Diligence(комплексная проверка) клиента - 185 GBP / 200 EUR

Плата за обслуживание счета, включая поддержку личного менеджера - 45 GBP / 50 EUR

Комиссия за отмену перевода - 110 GBP / 120 EUR

Рекомендательное письмо - 15 GBP / 15 EUR

Изменение реквизитов компании - 45 GBP / 50 EUR

Комиссия за закрытие счета - 90 GBP / 100 EUR

  • Многонациональная компания (бенефициары и директоры нерезиденты ЕС / ЕЭЗ. Компания зарегистрирована либо в ЕС / ЕЭЗ, либо в Гонконге и Канаде)

Открытие счета - Бесплатно

Due Diligence(комплексная проверка) клиента - 455 GBP / 500 EUR

Плата за обслуживание счета, включая поддержку личного менеджера - 90 GBP / 100 EUR

Комиссия за отмену перевода - 110 GBP / 120 EUR

Рекомендательное письмо - 15 GBP / 15 EUR

Изменение реквизитов компании - 90 GBP / 100 EUR

Комиссия за закрытие счета - 185 GBP / 200 EUR

  • High-risk компании, включая LP-LLP

Открытие счета - Бесплатно

Due Diligence(комплексная проверка) клиента - 950 GBP / 1000 EUR

Плата за обслуживание счета, включая поддержку личного менеджера - 140 GBP / 150 EUR

Комиссия за отмену перевода - 110 GBP / 120 EUR

Рекомендательное письмо - 45 GBP / 50 EUR

Изменение реквизитов компании - 190 GBP / 200 EUR

Комиссия за закрытие счета - 190 GBP / 200 EUR

 

Выпуск IBAN - бесплатно.

Цена может варьироваться в зависимости от оценки риска компании. Окончательное решение о применении тарифа будет основано на профильном анализе клиента и может быть принято после завершения процедуры due diligence (комплексной проверки).

Запрещенные юрисдикции и виды деятельности компанииЗапрещенные юрисдикции и виды деятельности компании

В настоящее время MultiPass обслуживает юридических лиц, зарегистрированных в ЕС, а также в нескольких странах, не входящих в ЕС (Гонконг, Сингапур, Канада, ОАЭ, Австралия, Швейцария, Израиль и другие,).

Ниже мы приведем пример тех стран, компании из которых могут обслуживаться в MultiPass:

Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар; Греция, Гонконг, Венгрия, Ирландия, Остров Мэн, Израиль, Италия, Италия, Япония, Джерси, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, ОАЭ, Великобритания.

Виды деятельности компании, которые PAYSTREE не поддерживает:

Что касается видов деятельности компании, то у платежной системы MultiPass существует так называемый Black-list:

  • Нелицензированные валютные брокеры;
  • Бинарные опционы;
  • Схемы быстрого обогащения;
  • Нелицензированные азартные игры;
  • Криптовалютный бизнес;
  • Нерегулируемые фармацевтические препараты;
  • Пищевые добавки (например, «бады»);
  • Пиратство или нелегальная трансляция;
  • Контрафактные товары;
  • Оружие / товары двойного назначения;
  • Незарегистрированные / нелицензированные благотворительные организации;
  • Многоуровневый маркетинг;
  • Ломбарды;
  • Наркотики;
  • Контент 18+;
  • Незаконные товары / услуги;
  • Поддельные товары;
  • Нарушение прав на товарный знак;
  • Торговля людьми;
  • Детский труд;
  • Проституция;
  • Политические / религиозные организации;
  • Оффшорные финансовые центры (внесены в список МВФ).

Почему Taxters?

Наши сотрудники проконсультируют Вас по всем вопросам: от заполнения необходимых форм до первого успешного платежа на Вашем новом счете. Мы покажем и научим Вас, как воспользоваться всеми преимуществами MultiPass, как быстро и удобно оформлять платежи и ответим на все интересующие вопросы. Мы свяжемся с платежной системой и в индивидуальном порядке будем вести открытие счета. Мы подскажем, как правильно пройти процедуру KYC в процессе открытия и при работе со счетом.

Просто нажмите на кнопку «Быстрая консультация», и мы ответим на всем Ваши вопросы!

Здравствуйте! Для мгновенной связи напишите нам в удобный для Вас мессенджер