Реєстрація компанії в Гібралтарі

Гібралтар не можна назвати найбільш відомою юрисдикцією для ведення міжнародного бізнесу. Разом з тим, завдяки поєднанню британської правової системи, високої репутації та сприятливих умов для міжнародної діяльності, Гібралтар на практиці може конкурувати з такими юрисдикціями як Гонконг.

Компанії в Гібралтарі широко використовуються для міжнародної торгівлі, консалтингу, IT-послуг, володіння активами, інвестиційної діяльності, управління інтелектуальною власністю та інших видів бізнесу, які здійснюються за межами території Гібралтару.

Однією з головних особливостей юрисдикції є можливість створення нерезидентної компанії (Non-Resident Controlled Company). За умови дотримання встановлених вимог така компанія може не підлягати оподаткуванню в Гібралтарі, якщо її діяльність здійснюється виключно за межами юрисдикції та вона не отримує доходів із джерел у Гібралтарі.

Процедура реєстрації компанії є відносно швидкою та може бути повністю проведена дистанційно. У більшості випадків створення компанії займає до 5 робочих днів після проходження перевірки комплаєнсу та затвердження документів реєстраційним агентом. Проте, сама по собі перевірка комплаєнсу буде екстенсивною і може зайняти декілька тижнів.

Якщо ви плануєте відкрити компанію в Гібралтарі, важливо заздалегідь оцінити вимоги до структури компанії, оподаткування та банківського обслуговування і проконсультуватись з спеціалістами.

РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ В ГІБРАЛТАРІ - ПЕРЕВАГИ

Реєстрація компанії в Гібралтарі пропонує наступні переваги для власників бізнесу:

1. Можливість дистанційного створення бізнесу. Для реєстрації компанії зазвичай достатньо надати скановані копії документів та пройти процедури перевірки особи й джерел походження коштів. Немає необхідності особисто відвідувати Гібралтар.
2. Ще однією важливою перевагою є можливість отримання статусу компанії, яка не підлягає оподаткуванню в Гібралтарі. За умови, що компанія контролюється нерезидентами Гібралтару, не має фізичної присутності в юрисдикції та здійснює діяльність виключно за її межами, така компанія може не сплачувати корпоративні податки в Гібралтарі.
3. Також для компаній Гібралтару відсутні податки на виплату дивідендів, податки на проценти, податок на приріст капіталу та податок на спадщину. Відсутня і вимога утримувати податок у джерела (withholding tax).
4. Гібралтар також приваблює підприємців можливістю отримання податкового номера (TIN), який значно спрощує проходження банківського комплаєнсу та відкриття корпоративних рахунків у багатьох фінансових установах.
5. Окремої уваги заслуговує відсутність аудиту для більшості нерезидентних компаній. Це дозволяє суттєво знизити адміністративні витрати на підтримку компанії порівняно з багатьма іншими європейськими юрисдикціями. На відміну від основної конкуруючої юрисдикції Гонконгу, де аудит є обов’язковим незалежно від фінансових показників діяльності.

Завдяки цим факторам, Гібралтар є вкрай ефективною юрисдикцією для реєстрації і ведення міжнародного бізнесу.

ДЛЯ ЯКИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДХОДИТЬ КОМПАНІЯ В ГІБРАЛТАРІ

Компанії, зареєстровані в Гібралтарі, можуть використовуватися для широкого спектра міжнародної комерційної діяльності. Найчастіше такі структури застосовуються підприємцями, які працюють із клієнтами за межами Гібралтару та потребують саме європейську юрисдикцію з тих чи інших причин:

• Надання консультаційних послуг у різних сферах бізнесу. Гібралтарські компанії використовуються консультантами, маркетинговими агентствами, IT-компаніями, бізнес-аналітиками та іншими фахівцями, які працюють із міжнародними замовниками;
• Міжнародна торгівля товарами та послугами. Компанія може виступати стороною зовнішньоекономічних контрактів, здійснювати закупівлю та продаж товарів, працювати з постачальниками й клієнтами з різних країн світу.
• Володіння активами та інтелектуальною власністю. Через гібралтарські компанії можуть здійснюватися операції з авторськими правами, торговельними марками, програмним забезпеченням та іншими об’єктами інтелектуальної власності.
• Володіння нерухомістю, інвестиційна діяльність, управління корпоративними групами та холдинговими структурами.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ БІЗНЕСУ В ГІБРАЛТАРІ

Законодавство Гібралтару передбачає декілька форм ведення бізнесу. Вибір структури залежить від характеру діяльності, вимог до відповідальності власників та корпоративного управління. Для міжнародного бізнесу найчастіше використовується Private Company Limited by Shares (Ltd).

Private Company Limited by Shares (Ltd)

Private Company Limited by Shares є найбільш поширеною формою компанії в Гібралтарі. Компанія має статус окремої юридичної особи, а відповідальність акціонерів обмежується сумою, яка залишилася несплаченою за належними їм акціями.

Саме ця форма найчастіше використовується для міжнародної торгівлі, IT-бізнесу, консалтингу, володіння активами та холдингових структур.

Company Limited by Guarantee

Company Limited by Guarantee — це компанія, у якій відповідальність учасників обмежується гарантійною сумою, яку вони погоджуються внести лише у випадку ліквідації компанії. Така компанія може створюватися як із статутним капіталом, так і без нього.

На практиці ця форма використовується переважно для неприбуткових організацій, професійних асоціацій, фондів та інших структур, де отримання прибутку не є основною метою діяльності.

Branch (Філія іноземної компанії)

Іноземна компанія може вести діяльність у Гібралтарі через філію без створення окремої юридичної особи. У такому випадку всі права та обов’язки філії належать материнській компанії.

Філія зазвичай використовується міжнародними групами компаній, які бажають розширити свою присутність у Гібралтарі, не створюючи окрему дочірню компанію.

Partnership

Partnership є формою спільного ведення бізнесу двома або більше особами на підставі партнерської угоди. Партнери спільно беруть участь в управлінні бізнесом та розподілі прибутку.

Така структура зазвичай використовується для невеликих професійних практик або бізнесів, де власники безпосередньо залучені до операційної діяльності. Companies House Gibraltar окремо передбачає реєстрацію партнерств та limited partnerships.

Limited Liability Partnership (LLP)

Limited Liability Partnership (LLP) поєднує елементи партнерства та обмеженої відповідальності. Учасники можуть брати участь в управлінні бізнесом, водночас їхня особиста відповідальність зазвичай обмежується внеском до партнерства.

Companies House Gibraltar прямо передбачає можливість реєстрації Limited Liability Partnerships як окремої організаційно-правової форми. LLP часто використовується професійними компаніями у сфері консалтингу, бухгалтерських та юридичних послуг.

Яку форму бізнесу обрати для реєстрації в Гібралтарі?

Для більшості міжнародних проєктів, пов’язаних з IT, консалтингом, електронною комерцією, міжнародною торгівлею або володінням активами, оптимальним рішенням є Private Company Limited by Shares (Ltd). Саме ця форма забезпечує обмежену відповідальність власників, зрозумілу корпоративну структуру та є стандартом для міжнародного бізнесу в Гібралтарі.

СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ GIBRALTAR LTD 

Мінімальний статутний капітал

Для приватної компанії з обмеженою відповідальністю в Гібралтарі законодавство не встановлює обов’язкового мінімального статутного капіталу. На практиці компанію можна зареєструвати навіть із мінімальним капіталом, наприклад 1 GBP. Водночас поширеним варіантом є структура зі 100 звичайними акціями номіналом 1 GBP кожна, оскільки така модель є зручною для розподілу часток між акціонерами.

Реєстраційна адреса

Компанія в Гібралтарі повинна мати зареєстровану адресу на території Гібралтару. Саме за цією адресою зберігаються статутні документи, корпоративні реєстри та офіційна кореспонденція компанії. На практиці registered office зазвичай надається ліцензованим реєстраційним агентом / корпоративним провайдером.

Директор

Для реєстрації Gibraltar Ltd достатньо одного директора. Вимоги щодо обов’язкового резидентства директора на Гібралтарі для звичайної приватної компанії відсутні, тому директором може бути нерезидент. Водночас директори несуть відповідальність за управління компанією, подання звітності та дотримання вимог Companies Act 2014.

Якщо директором компанії буде резидент, компанія ризикує бути визнаною податковим резидентом Гібралтару і оподатковуватись корпоративним податком як місцева компанія.

Акціонер

Компанія повинна мати щонайменше одного акціонера. Акціонерами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, у тому числі нерезиденти Гібралтару. Для нерезидентної компанії важливо, щоб бенефіціарні власники, директори та акціонери були нерезидентами Гібралтару, а діяльність компанії здійснювалася виключно за межами Гібралтару.

Секретар компанії

Для гібралтарської компанії передбачається наявність секретаря компанії. Секретар призначається директорами та виконує адміністративні функції, пов’язані з корпоративним супроводом, веденням статутних книг, поданням документів і взаємодією з реєстраційним агентом. Ми надаємо сервіс секретаря разом з юридичною адресою – це входить в стандартний пакет послуг при реєстрації компанії в Гібралтарі.

TIN

Під час супроводу реєстрації компанії в Гібралтарі також отримується Tax Identification Number / taxpayer reference number. Такий номер використовується для податкової ідентифікації компанії та часто є важливим для проходження банківського комплаєнсу й відкриття корпоративного рахунку в банках та платіжних системах.

Реєстр бенефіціарів

У Гібралтарі діє Register of Ultimate Beneficial Owners. Юридичні особи, зареєстровані в Гібралтарі, зобов’язані збирати, зберігати та подавати актуальну інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ КОМПАНІЇ В ГІБРАЛТАРІ

Необхідно пройти стандартну процедуру ідентифікації клієнта (KYC) та перевірки джерел походження коштів (Source of Funds, Source of Wealth). Реєстрація компанії в Гібралтарі може здійснюватися дистанційно, без особистого візиту, шляхом надання сканованих копій документів та проходження онлайн-перевірки через посилання від реєстраційного агента.

Потрібно підготувати документи щодо всіх осіб у структурі компанії (директорів, акціонерів, кінцевих бенефіціарів), зокрема:

• • копії паспортів;
  • окреме фото паспорта;
  • селфі;
  • підтвердження адреси проживання (рахунок за комунальні послуги, банківська виписка, ID-картка або водійське посвідчення з адресою, видані не раніше ніж за 3 місяці до подання).

Необхідно надати резюме або LinkedIn-профіль директорів, акціонерів та бенефіціарів для підтвердження їхнього професійного досвіду та відповідності заявленій діяльності.

Потрібно підготувати детальний опис бізнесу, який може включати:

• • опис діяльності компанії;
  • бізнес-план або презентацію;
  • посилання на сайт (за наявності);
  • інформацію про країни діяльності;
  • основних клієнтів і постачальників;
  • перелік товарів або послуг;
  • модель отримання доходу.

Для підтвердження джерела походження коштів можуть знадобитися:

• • банківські виписки;
  • договори та інвойси;
  • довідки про заробітну плату;
  • документи щодо дивідендів або доходів від оренди;
  • інші документи, що пояснюють походження коштів;
  • у деяких випадках – підтвердження банківського рахунку, з якого здійснюватиметься оплата послуг.

Клієнт заповнює та підписує форму на реєстрацію компанії, де зазначаються:

• • назва компанії;
  • структура акціонерів;
  • директори та бенефіціари;
  • вид діяльності;
  • країни роботи;
  • очікувані обороти;
  • інша інформація для комплаєнсу;
  • за потреби – окрема форма щодо джерела походження коштів.

Швидкість реєстрації залежить від якості підготовки документів:

• • повна та прозора інформація пришвидшує комплаєнс-перевірку;
  • неповний або загальний опис діяльності може призвести до додаткових запитів і затримок.

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ КОМПАНІЇ В ГІБРАЛТАРІ

ОПОДАТКУВАННЯ КОМПАНІЙ У ГІБРАЛТАРІ

Однією з головних причин популярності Гібралтару серед міжнародного бізнесу є можливість використання структури нерезидентної компанії (Non-Resident Controlled Company). За певних умов така компанія не підлягає оподаткуванню в Гібралтарі, навіть якщо вона зареєстрована відповідно до законодавства цієї юрисдикції.

Для застосування режиму відсутності оподаткування необхідно, щоб кінцеві бенефіціарні власники, директори та акціонери компанії не були резидентами Гібралтару, а сама компанія здійснювала діяльність виключно за межами Гібралтару. Крім того, компанія не повинна мати фізичної операційної присутності в Гібралтарі та отримувати дохід із джерел у Гібралтарі.

За дотримання цих умов компанія фактично не сплачує корпоративний податок у Гібралтарі. Саме тому такі структури часто використовуються для міжнародного консалтингу, IT-послуг, електронної комерції, холдингової діяльності, володіння інтелектуальною власністю та міжнародної торгівлі.

• Податок на дивіденди (Dividend Tax) – 0%
• Податок на утримання при виплаті дивідендів (Withholding Tax) – 0%
• Податок на приріст капіталу (Capital Gains Tax) – 0%
• Податок на спадщину (Inheritance Tax) – 0%
• Корпоративний податок (Corporate Income Tax) – 15% (0% для Non-Resident Controlled Company)

ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В ГІБРАЛТАРІ

Попри можливість використання нерезидентного податкового режиму, компанії Гібралтару зобов’язані виконувати встановлені вимоги щодо бухгалтерського обліку та корпоративної звітності.

Ми надаємо послуги ведення бухгалтерської звітності в Гібралтарі, зокерма готуємо і подаємо річний фінансовий звіт.

Під час створення компанії визначається її фінансовий рік. Законодавство Гібралтару дозволяє обирати дату закінчення фінансового року в межах періоду з 1 квітня до 31 березня наступного року. Надалі звітність формується на підставі обраного фінансового періоду.

Основним фінансовим документом є Balance Sheet (баланс компанії). Він відображає фінансовий стан компанії та підлягає поданню до Companies House Gibraltar. Баланс повинен бути підписаний директорами компанії.

На відміну від багатьох інших юрисдикцій, для більшості приватних компаній у Гібралтарі проведення аудиту не вимагається. Це значно спрощує адміністрування компанії та знижує витрати на її утримання.

Крім корпоративної звітності, компанія подає податкову декларацію CT1 Tax Return до податкових органів Гібралтару. Навіть якщо компанія користується режимом відсутності оподаткування та не має податку до сплати, податкові зобов’язання щодо подання відповідної звітності залишаються.

Balance Sheet подається до Реєстру компаній протягом 13 місяців після закінчення відповідного фінансового року. Для своєчасної підготовки звітності директори повинні забезпечити ведення бухгалтерського обліку та надання необхідних фінансових документів реєстраційному агенту або бухгалтеру.

Відповідальність за належне ведення обліку, підготовку звітності та дотримання строків подання покладається на директорів компанії.

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ГІБРАЛТАРІ

Однією з переваг ведення бізнесу через компанію в Гібралтарі є відсутність обов’язкового аудиту для більшості приватних компаній. Законодавство Гібралтару передбачає спрощений підхід до фінансової звітності, що дозволяє зменшити адміністративне навантаження та витрати на обслуговування компанії.

Водночас окремі категорії компаній можуть бути зобов’язані робити аудит фінансової звітності. Зокрема, якщо компанія перевищує встановлені критерії щодо доходу чи розміру бізнесу. Станом на 2026 рік компанії з оподатковуваним доходом понад 1,75 млн GBP повинні подавати аудовану фінансову звітність разом із податковою декларацією.

Для більшості випадків вимога щодо обов’язкового аудиту зазвичай не виникає. Це робить Гібралтар однією з найбільш зручних європейських юрисдикцій з точки зору корпоративного адміністрування і першим конкурентом Гонконгу.

TIN (ПОДАТКОВИЙ) НОМЕР ДЛЯ КОМПАНІЇ В ГІБРАЛТАРІ

TIN номер є однією з практичних переваг гібралтарської компанії по відношенню до класичних офшорних брисдикцій, таких як Сейшели, і підтверджує, що компанія має офіційну податкову ідентифікацію в Гібралтарі, навіть якщо за своєю моделлю діяльності вона не підлягає фактичному оподаткуванню в цій юрисдикції.

На практиці TIN часто має значення під час проходження банківського та платіжного комплаєнсу. Банки, EMI та PSP-провайдери можуть запитувати податковий номер компанії для ідентифікації клієнта, перевірки корпоративної структури та відкриття рахунку.

Також TIN використовується при поданні податкової звітності та комунікації з податковими органами Гібралтару. Саме тому його наявність робить гібралтарську компанію більш зрозумілою для фінансових установ і контрагентів порівняно з класичними офшорними структурами.

ВІДКРИТТЯ КОРПОРАТИВНОГО РАХУНКУ ДЛЯ КОМПАНІЇ В ГІБРАЛТАРІ

Після реєстрації компанії в Гібралтарі одним із наступних етапів є відкриття корпоративного рахунку. Гібралтарські компанії можуть відкривати рахунки як у банках, так і в електронних платіжних установах (EMI) та платіжних сервісах (PSP).

Де можна відкрити рахунок для гібралтарської компанії

Найчастіше власники компаній у Гібралтарі відкривають рахунки в європейських EMI та PSP, які спеціалізуються на обслуговуванні міжнародного бізнесу.

Крім того, гібралтарські компанії можуть відкривати рахунки в окремих європейських банках та деяких банках Швейцарії. Можливість відкриття рахунку залежить від виду діяльності компанії, країни проживання бенефіціарів, очікуваних оборотів та результатів банківського комплаєнсу.

Найчастіше для обслуговування компаній у Гібралтарі використовуються міжнародні платіжні системи та EMI-провайдери, такі як Wise, Airwallex, Paysera, Revolut Business, 3S Money та інші. Вибір конкретної фінансової установи залежить від виду діяльності компанії, країн роботи, необхідних валют, очікуваних оборотів, наявності високоризикових операцій та інших індивідуальних факторів.

Компанія Taxters має налагоджені партнерські відносини та прямі контакти з понад 30 EMI та PSP-провайдерами в Європі та інших юрисдикціях. Завдяки цьому ми можемо проаналізувати специфіку вашого бізнесу, вимоги щодо платежів і географію роботи компанії та підібрати найбільш оптимальне рішення саме для ваших потреб. Це дозволяє значно підвищити шанси на успішне відкриття рахунку та уникнути зайвих відмов під час проходження банківського комплаєнсу.

Чому не рекомендується відкривати рахунок у Гібралтарі

Для нерезидентних компаній зазвичай не рекомендується відкривати корпоративні рахунки безпосередньо в банках Гібралтару. Це пов’язано з тим, що використання місцевого банківського рахунку може створювати додаткові аргументи для визнання доходів компанії такими, що мають зв’язок із Гібралтаром.

Якщо бізнес-модель компанії передбачає застосування режиму нерезидентної компанії та відсутність оподаткування в Гібралтарі, важливо зберігати підтвердження того, що діяльність фактично здійснюється за межами юрисдикції. Саме тому на практиці більшість власників гібралтарських компаній обирають відкриття рахунків в інших європейських країнах або міжнародних платіжних установах.

Вибір конкретного банку чи платіжного провайдера завжди залежить від характеру діяльності компанії, географії клієнтів, очікуваних обсягів операцій та вимог фінансової установи до комплаєнсу.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ КОМПАНІЇ В ГІБРАЛТАРІ

Після реєстрації компанії в Гібралтарі банки, EMI та платіжні установи проводять власну процедуру комплаєнс-перевірки (KYC/AML). Перелік документів може відрізнятися залежно від конкретної фінансової установи, однак у більшості випадків запитуються корпоративні документи компанії, інформація про бенефіціарних власників та підтвердження характеру бізнесу.

Корпоративні документи компанії

Для відкриття рахунку зазвичай необхідно надати основні реєстраційні документи компанії, зокрема Certificate of Incorporation, Memorandum and Articles of Association, підтвердження зареєстрованої адреси (Registered Office), а також актуальний витяг або Company Profile з Companies House Gibraltar. Деякі банки можуть додатково запитувати інформацію про структуру акціонерів та директорів компанії.

Документи директорів та бенефіціарів

Фінансові установи обов’язково проводять перевірку осіб, які контролюють компанію. Як правило, необхідно надати паспорт, підтвердження адреси проживання та контактні дані директорів, акціонерів і кінцевих бенефіціарних власників. Особливу увагу банки приділяють особам, які прямо або опосередковано володіють 25% і більше корпоративних прав.

Підтвердження діяльності компанії

Практично всі банки та EMI запитують документи, які підтверджують характер діяльності бізнесу. Це може бути бізнес-план, опис діяльності компанії, вебсайт, договори з клієнтами або постачальниками, інвойси, презентації компанії та інша інформація, що дозволяє зрозуміти джерела майбутніх надходжень коштів.

Структура групи компаній

Якщо компанія входить до міжнародної групи або має складну структуру власності, банк може запросити корпоративну схему, а також документи щодо проміжних компаній у структурі. Це дозволяє фінансовій установі встановити кінцевих бенефіціарних власників та оцінити ризики співпраці.

СЕРТИФІКАТ ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ГІБРАЛТАРУ

Сертифікат податкового резидентства (Tax Residence Certificate або Certificate of Residence) є офіційним документом, який підтверджує, що компанія визнається податковим резидентом Гібралтару для цілей оподаткування. Такі сертифікати видаються Income Tax Office Гібралтару за відповідним запитом компанії.

Хто може отримати сертифікат

Для отримання сертифіката компанія повинна відповідати вимогам податкового резидентства Гібралтару. Станом на 2026 рік компанія вважається податковим резидентом Гібралтару, якщо управління та контроль її діяльністю здійснюються з Гібралтару або особами, які є податковими резидентами Гібралтару. 

У зв’язку з цим класичні нерезидентні компанії, які створюються для ведення діяльності виключно за межами Гібралтару та контролюються нерезидентами, зазвичай НЕ використовують сертифікати податкового резидентства Гібралтару. Для таких структур головною перевагою є саме відсутність податкового резидентства та відсутність оподаткування в Гібралтарі за умови дотримання відповідних вимог.

Для чого використовується сертифікат

Сертифікат податкового резидентства найчастіше використовується для підтвердження податкового статусу компанії перед іноземними податковими органами, банками, платіжними установами та контрагентами. Також він може знадобитися для застосування положень міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, якщо структура бізнесу передбачає використання таких механізмів.

ЧИ МОЖНА ОТРИМАТИ НОМЕР ПДВ У ГІБРАЛТАРІ

Гібралтар не застосовує класичну систему VAT, оскільки він не входить до VAT-зони Європейського Союзу. Тому гібралтарські компанії не отримують VAT-номер і не виставляють інвойси з ПДВ.

Для нерезидентних компаній це є практичною перевагою: якщо компанія не веде діяльність у Гібралтарі та не має доходу з джерел у Гібралтарі, її рахунки зазвичай виставляються без VAT. Водночас для операцій із товарами слід окремо враховувати новий режим transaction tax, який стосується саме товарів, а не послуг.

В той же час, іноземні компанії, що здійснюють діяльність E-commerce чи продають електронні цифрові послуги резидентам інших країн, можуть бути зобов’язані отримати VAT-номер в країні знаходження кінцевого споживача (відповідно до вимог місцевого законодавства країн знаходження кінцевих споживачів). Якщо E-commerce діяльність чи продаж електронних цифрових послуг здійснюється на території країн ЄС, гібралтарська компанія зобов’язана стати на облік платинком ПДВ і отримати EU VAT номер, з подальшими обов’язками збирання і сплати ПДВ у відповідні країни, в тому числі через систему One Stop Shop.

Ми не рекомендуємо використовувати гібралтарські компанії для ухилення від сплати ПДВ в країнах ЄС – на сьогоднішній день існують спеціальні системи контролю через фінансові установи країн-членів ЄС. Компанія, що ухиляється від реєстрації платником ПДВ в країнах ЄС буде під прицілом податкових адміністрацій і служб фінансової розвідки.

МОНІТОРИНГ ТРАНЗАКЦІЙ ТА ВИМОГИ КОМПЛАЄНСУ

У Гібралтарі посилена увага приділяється compliance-перевіркам, AML/KYC та моніторингу операцій компаній. Навіть якщо провайдер надає лише registered office, company secretary або інші корпоративні послуги, він зобов’язаний здійснювати моніторинг діяльності клієнтської компанії відповідно до вимог GFSC та AML guidance.

Це означає, що компанія повинна мати зрозумілу бізнес-модель, зберігати документи щодо операцій, пояснювати джерела надходжень і за потреби надавати інформацію щодо транзакцій. Саме тому бухгалтерія, опис діяльності, інвойси, контракти та банківські виписки мають бути підготовлені належним чином.

ЧОМУ ВАРТО ЗВЕРНУТИСЬ ДО ТАКСТЕРС ЛОЯ РЕЄСТРАЦІЇ КОМПАНІЇ В ГІБРАЛТАРІ

Ми робимо свою робочу вчасно, якісно і за адекватні кошти.

Залиште заявку на сайті і ми надамо вам безкоштовну первісну консультацію щодо всіх нюансів реєстрації і ведення компанії в Гібралтарі.

Автор: Валерія Невінчана, Павло Дубинський. Інформація оновлена в 2026 році.